第68章 再查徐永昌案（1 / 2）
對安勇集團海外轉賬匯款事情的調查並沒有想象中順利，蘇樂和丁一然在柳若雲的協助下，查清了43家海外賬戶的情況，基本扌莫清了這43家賬戶所有者與安勇的貿易關係。這43家客戶中有房屋銷售公司，有設計公司，有奢侈品生產商，還有葡萄莊園的主人。這些公司都與安勇有真實的業務關係發生，而且成交價格也都在合理的範圍內。
「唉，看來我們這兩天是白忙活一場呀！」丁一然失望的說。
「是呀，這43家與安勇的業務關係竟然都沒有疑點。那安勇的資金是怎麼到國外去的呢？」蘇樂也灰心的說。
「別泄氣，這43家隻是與安勇有直接海外資金聯係的公司。」柳若雲故作神秘的說。
「還有間接關係的公司？」蘇樂問。
「對，其實在查這43加之前我就知道不會有結果。」
「哦呦，小姐姐，你早說我們就不查這43家啦。」丁一然打斷柳若雲的話抱怨說。
「別急呀，你說我們既然找到了有資金往來的海外公司，能不查嗎？萬一要是在這裡麵呢？」
「也對，查肯定是要查的。」蘇樂說。
「哎，咱不帶這麼來的，你們倆合夥欺負我一個。」丁一然知道蘇樂和柳若雲的關係，故意開他們玩笑。
「去去去，好好聽著，懶得欺負你。」蘇樂瞪了丁一然一眼說。
「我之所以說不會有結果，是覺得安勇的人不會這麼傻，用自己公司的賬戶直接給犯罪組織轉賬，這不是故意給警察留下線索嗎。」
「對，你快說，下一步怎麼辦。」丁一然催促道。
「對，如果是我的話，至少也要轉上一兩次手再匯到國外。」蘇樂若有所思的說。
「那我們怎樣才能查到他們如何轉手的呢？」丁一然問。
「如果他們轉兩次以上再匯到國外的話，查起來就比較難。但同樣他們操作的難度也非常大，所以我們可以碰碰運氣，看看他們是不是轉一次手就匯到了國外。」柳若雲說。
「怎麼查？」蘇樂問。
「我有個問題想問你們，你們覺得安勇往國外犯罪組織匯款一年會有幾次呢？」柳若雲說。
「從我們獲得的消息來看，安勇決不是按照犯罪的次數來付款的，他們可能存在一種年結或者月結的方式付費。」蘇樂說。
「年結的可能性不大，我覺得每月倒是有可能。」丁一然說。
「那好，我們可以按照每月一次的匯款頻次來縮小一下範圍。」柳若雲說著便操作起電腦來，她一邊熟練的敲著鍵盤一邊說：
「這個篩選的過程可能有點長，你們倆先休息一下，等一會有你們的活乾。」
一個小時後，柳若雲停止了操作電腦，活動了一下自己的纖細的月要說：
「好了，該你們乾活了。我現在把付款超過一百萬的、每月付款的次數是一次的賬戶篩選了出來。為了防止他們故意更換渠道，我是按照一年為單位篩選出來的，一共有126家。」
「這麼多？」丁一然說。
「那需要我們做什麼？」蘇樂問。
「你們每人63家，將這63家的公司名稱輸入到我們海關的查詢係統裡麵，看看他們有沒有進口記錄。」柳若雲說。
「為什麼要查進口記錄？」蘇樂問。
「根據我們的外匯管理政策，企業不能無緣無故的向國外匯款。將資金匯往國外必須要進口貨物才不受金額的限製。」柳若雲解釋道。
「好的，明白了。」蘇樂和丁一然馬上投入到工作中。
「哎哎哎，不用打字，直接復製粘貼就行。」柳若雲在一邊指導著。
一天又過去啦，蘇樂他們對126家企業進出口物品的情況進行了詳細的查詢。發現這些企業均從事的是正常的進出口貿易，其進口商品的價值與價格也基本相符，不存在幫助安勇集團向境外轉移資金的嫌疑。
「哎呀，我的天呢，累死我啦。」丁一然叫苦連天的抱怨著，她寧願出外勤一天一夜不睡覺，也不願意整天麵對著電腦。
「是不是郜永豐留給我們的數據不全麵，或者沒有用呢？」蘇樂問。
「你們別灰心，我認為真相就隱藏在這些轉賬記錄中，隻不過我們還沒有找到而已。」柳若雲說。
「啊，還要找嗎？」丁一然問。